تشديد قواعد اوروبية تتعلق بالضوابط النقدية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
بروكسل تطالب موسكو باطلاق سراح معارض اعتقلته قبل يومين وبما يتنافي مع القوانين الدولية
– اختتام اجتماعات وزارية في الناتو للتحضير للقمة الاطلسية في بروكسل منتصف الشهر الجاري
– بحثت تحسين القدرات والدفاع الجماعي والانسحاب من افغانستان وأجندة 2030
رسالة بروكسل / الاربعاء 2 يونيو / عبدالله مصطفى
أعلن الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن تشديد قواعد بشأن الضوابط النقدية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ الخميس 3 يونيو وستعمل القواعد الجديدة على تحسين نظام الرقابة في الاتحاد الاوروبي على النقد الذي يدخل الاتحاد الاوروبي او يخرج منه ويأتي ذلك في اطار جهود الاتحاد الاوروبي لمعالجة غسيل الاموال وقطع مصادر تمويل الارهاب واصبح ملزما للمسافرين الذين يدخلون او يغادرون اراضي الاتحاد الاوروبي باكمال اقرار نقدي عند حمل عشرة الاف يورو او اكثر او مايعادلها بالعملات الاخرى او وسائل اخرى للدفع مثل شيكات المسافرين او السندات
وبالتالي سيبدأ اعتبارا من الخميس تنفيذ عدد من التغييرات التي ستزيد من تشديد القواعد وتجعل من الصعب نقل مبالغ كبيرة من النقود وسيتم توسيع تعريف ” النقد ” وسيغطي العملات الذهبية وغيرها وستكون سلطات الجمارك قادرة على التصرف بمبالغ اقل من عشرة الاف يورو عندما تكون هناك مؤشرات على ارتباط النقد بالنشاط الاجرامي وقد تطلب سلطات الجمارك ايضا تقديم اقرار الافصاح النقدي عند اكتشاف 10 الاف يورو يتم ارسالها بدون مرافق عبر البريد او الشحن او البريد السريع وسيكون للسلطات ايضا في كل دولة عضو ، المعلومات التي تحتاجها لتتبع ومعالجة تحركات النقد التي يمكن استخدامها في تمويل نشاط غير قانوني وهذا يعكس اهتمام تشريعات الاتحاد الاوروبي باخر التطورات في المعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
ـــ قال الاتحاد الاوروبي ان اندريه بيفوفاروف المدير التنفيذي السابق لمنظمة ” روسيا المفتوحة ” درى نقله من طائرة في سانت بطرسبرغ واحتجز بسبب انتهاكات مزعومة للقانون في اطار مايعرف بالمنظمات غير المرغوب فيها وشدد الاتحاد الاوروبي في بيان صدر عن مكتب منسق السياسة الخارجية الاوروبية على ان هذه القضية ليست حادثة منعزلة ولكنها تؤكد استمرار نمط تقلص المساحة المتاحة للمجتمع المدني والمعارضة والمنتقدين وكذلك وسائل الاعلام المستقلة . ودعا البيان الاوروبي من بروكسل الى الافراج لافوري وغير المشروط عن المحتجز بفوفاروف وحث الاتحاد مرة اخرى السلطات الروسية على الغاء التشريع المعروف باسم ” المنظمات غير المرغوب فيها ” حتى تكون روسيا ملتزمة بمبادئ الحرية التي ينص عليها القانون الاوروبي والدولي لحقوق الانسان